国际反洗钱组织称将加强加密货币监管

更新时间:2019-10-09

  上周末,国际反洗钱组织(Financial Action Task Force,FATF)宣布将在明年6月份公布针对加密货币的首条反洗钱规定,来扭转当前加密货币不受国际组织监管的现状。

  根据最新调查报告显示,今年上半年总计有价值超过7亿美元的加密货币被盗,可能通过勒索、敲诈或黑市而来,且规模已接近2017年一整年(2.66亿美元)的3倍,而这些犯罪而来的加密货币都要经过洗钱的手续才能变成干净的资金,也让各国开始注重加密货币的洗钱问题。

  FATF表示,虚拟资产及相关的金融服务也许能刺激金融创新并改善金融的包容性,但它们同时也替犯罪及恐怖份子创造了资助其非法行动的机会,因此所有国家都必须采取协调的行动,以避免这些资产与服务遭到恶意份子的利用。

  相关的规定将涵盖加密货币交易中心、加密货币钱包与首次代币发行(ICO),要求业者在提供服务之前必须注册并接受监督,还必须进行客户调查、保存交易纪录,以及检举可疑的交易活动等,同时希望所有的国家都应采取法律与实际的措施以防止虚拟资产的滥用。

  FATF计划于明年6月以前公布更详细的标准与执行方式,路透社则报导不遵循此一标准的国家可能被FTAT列入黑名单,限制它们存取全球金融系统的能力。中国科学院计算技术研究所专用设备采购